银行非法集资工作总结

银行非法集资工作总结(优选16篇)。

时光飞逝，如梭之日，辛苦的工作已经告一段落了，这段时间以来的工作，收获了不少成绩，让我们对过去的工作做个梳理，再写一份工作总结。工作总结怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编精心整理的开展打击非法集资工作总结，欢迎阅读与收藏。

银行非法集资工作总结 篇1

在过去的一年里，面对复杂多变的金融环境和日益猖獗的非法集资活动，我单位积极响应国家号召，深入贯彻落实中央及地方政府关于防范和处置非法集资的决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，将打击非法集资作为维护金融安全、社会稳定和人民群众切身利益的重要任务来抓。现将全年打击非法集资工作总结如下：

一、主要工作回顾

（一）强化组织领导，构建工作体系

1、成立专项工作组：我单位成立了由主要领导挂帅的打击非法集资专项工作组，明确职责分工，细化工作措施，确保各项工作有序推进。

2、完善工作机制：建立健全了信息报送、风险评估、预警处置、宣传教育等工作机制，形成了上下联动、部门协同的工作格局。

（二）加强宣传教育，提高公众防范意识

1、广泛宣传：通过电视、广播、报纸、网络等多种渠道，发布防范非法集资公益广告、警示案例，提高公众识别非法集资的能力。

2、举办活动：组织开展了“防范非法集资宣传月”、“金融知识进万家”等系列活动，深入社区、学校、企业等基层单位，面对面普及金融知识，增强群众自我保护意识。

（三）加大排查力度，严厉打击非法集资行为

1、线索摸排：建立健全非法集资线索排查机制，加强对重点区域、重点行业、重点人群的监测，及时发现并上报非法集资线索。

2、案件查处：对排查出的非法集资案件，依法依规快速查处，严厉打击犯罪分子的嚣张气焰。同时，加强跨部门协作，形成打击合力。

（四）强化风险防控，维护金融稳定

1、风险评估：定期对辖区内的`金融风险进行全面评估，特别是对可能引发非法集资风险的领域进行重点排查，及时采取防范措施。

2、预警处置：建立健全非法集资风险预警机制，对发现的风险隐患及时预警、妥善处置，防止风险扩散和蔓延。

二、工作成效

经过一年的努力，我单位在打击非法集资方面取得了显著成效：

1、公众防范意识明显提升，非法集资案件发案率明显下降。

2、成功查处了一批非法集资案件，有效震慑了犯罪分子的嚣张气焰。

3、金融风险防控能力显著增强，金融环境更加稳定有序。

三、存在问题及改进措施

尽管取得了一定成绩，但在工作中仍存在一些问题和不足：

1、部分群众对非法集资的危害认识不足，防范意识有待进一步提高。

2、非法集资手段不断翻新，隐蔽性、欺骗性增强，给排查和打击工作带来一定难度。

针对上述问题，我单位将采取以下改进措施：

1、加大宣传力度，创新宣传方式，提高宣传的针对性和实效性。

2、加强业务培训，提升工作人员的专业素养和业务能力，增强对新型非法集资手段的识别能力。

3、加强与公安、市场监管等部门的沟通协调，形成更加紧密的协作机制，共同打击非法集资犯罪。

打击非法集资是一项长期而艰巨的任务。我单位将继续保持高压态势，不断创新工作思路和方法，坚决遏制非法集资活动蔓延势头，为维护金融安全、社会稳定和人民群众切身利益作出新的更大贡献。

银行非法集资工作总结 篇2

按照上级要求，春节期间在全省范围内开展防范非法集资宣传教育活动。浦发银行雅安分行高度重视,采取多种宣传方式，取得较好社会效应。

1月30日至2月9日，浦发银行雅安分行在接到活动通知后，立即组织人员积极开展防范非法集资宣传教育活动，以网点阵地宣传和进市场宣传相结合的.模式。一是在网点大厅和自助区域摆放宣传资料，积极向客户发放宣传折页，讲解非法集资特征，向客户着重讲明非法集资危害以及如何防范非法集资。二是通过走进雅安创业商城农贸市场，在宣传活动现场悬挂横幅，向群众发放大量宣传单，现场提示非法集资危害，接受现场咨询服务。活动现场广大群众积极踊跃参加，现场氛围热烈，宣传工作取得良好成效，得到现场群众和创业商城农贸市场管理方对我行积极开展公益宣传的高度评价。

通过宣传活动有效的向群众揭示非法集资的特征和危害，普及金融知识，提升社会公众金融素养和风险防范意识。活动后续，浦发银行雅安分行将持续组织员工认真学习，深化宣传方式与技巧，充分利用好厅堂阵地加强客户宣传范围和力度，普及公众知识，筑牢防范非法集资防线。

银行非法集资工作总结 篇3

为进一步提高社会公众防范非法集资能力，培养理性投资意识，让人民群众远离非法集资，保护好自身财产安全。5月15日，xx银行开展防范和打击非法集资宣传活动。XMw98.com

活动现场，通过设置宣传展位、悬挂横幅，摆放展板、发放宣传资料、现场讲解等方式，向群众介绍了非法集资等经济犯罪活动的特征、常见形式，引导群众自觉抵制和远离非法集资，树立合法合规的投资意识，避免造成不必要的经济损失。

通过此次活动的`开展，提高了群众防范和识别非法集资的意识和能力，鼓励群众积极投入到防范和打击非法集资的全民行动中去。

银行非法集资工作总结 篇4

为进一步严密防范和严厉打击非法集资活动，维护我乡的社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，根据省金融工作领导小组乡公室关于开展20xx年防范非法集资宣传月活动的通知》、《防范化解金融风险工作领导小组乡公室关于开展20xx年防范非法集资宣传月活动的通知》、《市20xx年防范非法集资宣传活动的通知》要求，我乡党委、政府高度重视，结合我乡实际制定了工作方案，认真扎实开展防范和打击非法集资工作，集中开展了宣传活动，现将工作情况汇报如下:

一、统一思想，提高认识。

成立以书记为组长的工作领导小组，充分认识排查工作的重要性和必要性，结合实际制定了详细的工作计划，对辖区内进行全面排查。

二、履行职能。

防范好非法集资工作在清理整顿的同时，重点加强了防范非法集资工作，切实做到认真调查摸底，确定排查重点，集中时间对辖区进行详细排查，摸清本辖区非法集资数量。

三、宣传到位。

及时将文件精神传达到各村群众，大力宣传非法集资的`危害性以及依法惩处非法集资的法律法规，及时向个体经营者和消费者宣传非法集资的新形势和特点，提高居民公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。

四、排查结果。

掌握本乡辖区内个人非法集资情况，截至目前，对辖区内进行走访排查，未发现本乡存在非法集资的现象。非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，为防止非法集资行为的发生，我乡将继续排查对象，增加走访次数，加大走访力度，坚决对非法集资行为常抓不懈，使其遏制到萌芽状态，防止死灰复燃。

银行非法集资工作总结 篇5

为认真贯彻落实处置非法集资部际联席会议《关于印发非法集资风险专项整治工作方案的通知》（处非联发〔20xx〕34号）部署和省防范和打击金融诈骗工作领导小组办公室《关于开展非法集资风险专项整治工作的通知》要求精神，有效防范非法集资风险，依法从严打击非法集资违法犯罪活动，维护人民群众的切身利益，保障经济社会又好又快发展，按照管委会领导批示，于20xx年6至12月在全区范围集中开展非法集资风险专项整治活动。

一、高度重视，认真组织。

根据管委会领导批示，结合我区实际，我局会同相关部门和单位制定了专项整治工作方案，召开了打击和处置非法集资工作专题调度会，对区内小额贷款公司、融资性担保公司、投资管理类公司、资产管理类公司、非融资性担保公司、各类投资咨询中介机构的非法集资风险进行专项排查。

二、加强宣传，提示风险。

以全区各商业银行网点为阵地，利用条幅、展板为载体，通过现场讲解、散发宣传单等形式，开展形式多样、面向基层的宣传教育活动，多方位、多角度地宣传非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增强公民的.风险意识和辨别能力，扩大打击非法集资的知晓度和影响力，对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资。

三、梳理隐患，仔细排查。

建立排查非法集资活动的长效机制，确保及早发现非法集资活动线索，及时消除非法集资活动风险隐患，加大非法集资风险处置工作力度，有力遏制和打击非法集资违法犯罪活动，维护人民群众合法权益、经济金融秩序和社会稳定。

四、防患未然，制订预案。

为有效预防和迅速处置非法集资突发事件，最大程度地减少非法集资突发事件对社会造成的危害和损失，保障全区经济金融安全，维护社会和谐稳定，我局债务金融科制定了《长春莲花山生态旅游度假区开展防范打击非法集资宣传月活动方案》。明确各方责任，强化问题整治。

银行非法集资工作总结 篇6

为进一步加大防范打击非法集资宣传力度，深入持久推动宣传教育工作，提高社会公众对非法集资危害性的认识，增强风险防范意识，树立非法集资不受法律保护的基本观念，教育引导广大社会公众自觉远离非法集资，从源头上有效遏制非法集资案件的发生，保护人民群众切身利益，维护经济金融秩序和社会和谐稳定。根据《x市xx区20xx年防范打击非法集资宣传月活动的通知》要求，结合我镇实际，在全镇范围内开展了防范打击非法集资宣传月活动，现将宣传月活动阶段性工作情况总结如下：

一、加强组织领导落实宣传责任

本次宣传活动在镇打击和处置非法集资工作领导小组办公室统筹协调，及时召开会议，对上级文件、会议精神进行了传达学习，对我镇宣传月活动进行了安排部署。制定了《永盛镇开展防范打击非法集资宣传月活动方案》，明确了宣传的内容和形式，以及相关科室和社区的任务。

二、多形式开展非法集资宣传教育

一是开展入户宣传。

将区处非办和镇上统一制作的.宣传单、宣传册等宣传资料，由各社区发放到所辖区域内每家每户、学校和企业进行宣传，共发放各类宣传资料xxxxx余份确保了宣传入家入户率xx%。并将宣传单、宣传册等宣传资料放在镇、社区服务中心，向办事的群众进行宣传教育。

二是开展现场宣传。

在各社区广场、综合市场和安置小区等人流量密集地区设置宣传点，向群众发放宣传资料和接受现场咨询，并结合“法律七进”活动开展集中宣传教育，共开展设点宣传x次，发放宣传资料xxxx余份。

三是开展平面广告宣传。

在各社区、x个安置小区和综合市场制作打击非法集资宣传栏x个，介绍非法集资、非法证券、非法保险的危害性和识别方法，对社会公众进行集中宣传和警示，培育消费者成熟的金融消费意识，引导群众进行理性投资。同时在社区广场、场镇和社区主要街道、社区超市和菜市场等人流量密集区和各小组，悬挂宣传标语xx条，张贴宣传海报xxxx张。

四是利用活动开展宣传。

结合各类送文化活动，以及老年协会活动，采用灵活多样、易于群众接受的方式进行宣传教育。共开展宣传活动x次发放宣传资料xxxx余份。

五是利用会议开展宣传。

利用干部群众教肓培训和镇、社区、小组会议，分层分类开展防范和打击非法集资宣传教育x次。

六是利用LED、短信开展宣传。

各社区利用LED显示屏播放防范和打击非法集资标语xx幅，同时各社区利用农信通以发送短信的方式，对广大干部群众进行宣传和警示教育，共发送短信xxxx余条。

银行非法集资工作总结 篇7

为不断提升广大人民群众金融素养和防范意识，引导人民群众主动远离非法集资，桃江农商银行积极响应国家金融监督管理总局桃江监管支局号召，于6月12日在桃江县新龙超市前坪联合参与防范非法集资宣传活动。

活动现场，金融志愿者通过摆放宣传展板、发放宣传材料、设立咨询台现场答疑解惑等形式，向过往群众宣讲《防范和处置非法集资条例》知识、普及识别非法集资技巧，同时，号召群众积极参与到防范和打击非法集资的行动中来，发现非法集资行动及时向政府有关部门举报。

该行49家营业网点同步开展宣传活动，在厅堂设置公众教育区域，摆放宣传折页，LED电子显示屏滚动播放宣传标语。工作人员向客户发放宣传折页、用通俗易懂的语言讲解防非处非金融知识和典型案例。同时，通过官方抖音号、微信视频号等新媒体组织员工积极转发自制短视频，拓宽受众面，让老百姓真正“听得懂、记得住、用得上”。据统计，此次活动共发放宣传折页2000余份，接待咨询群众2000余人次，有效提升了广大人民群众的'金融安全意识，提升了群众对非法集资的识别与抵制能力，引导人民群众守护好自己的“钱袋子”。

通过本次活动，切实提高社会公众对非法集资的防范意识和识别能力，为维护社会和谐稳定营造良好的氛围。

银行非法集资工作总结 篇8

自我行于20xx年试营业以来，按照银监局整治非法集资问题专项行动的精神，并安排部署了为期半月的整治非法集资问题专项行动。现将行专项行动的开展情况总结汇报如下：

一、高度重视，加强领导

为了切实加强对打击整治非法集资专项行动的组织领导和贯彻实施，成立了以行长为组长，各部门负责人为副组长的专项行动领导小组。以营业部牵头、结合我行实际制定出了工作方案和措施，进一步加大打击和防范非法集资的工作力度。

二、细化措施，强化清理

（一）多方协作，合力打击。我行积极调集各部门优势资源和力量，各尽其责，密切配合，形成了整体作战的合力。营业部负责统计分析、统筹协调其他机构专项行动的开展情况，及时向相关部门提供打击和处置工作信息，其他部门负责各方联系传递相关打击非法集资的资料。

（二）密切配合，健全机制。加强与相关部门的沟通、协作配合，建立健全协作机制，形成合力打击的态势。营业部结合本地实际情况，启动行级打击经济犯罪协调会商机制，主动加强与行审计、工商、发经等部门以及其他金融机构的工作联系，积极挖掘相关线索，努力解决资金查控方面存在的问题。

（三）全面摸排，深挖细查。行营业部多次组织开展行范围内的摸排工作，针对此类案件的特点，牢固树立“打早打小，主动出击”的原则，在全面摸清底数的情况下，强化措施，充分发挥秘密力量和朋友关系的积极作用，加强阵地控制，有针对性的开展工作。

（四）发动群众，扩大宣传。我行利用多种形式广泛宣传动员，开展街头集中宣传活动、发放宣传资料，及时向社会公布举报电话，发动人民群众积极参与打击行动。同时，加强与新闻媒体的'衔接，广泛宣传非法集资活动的危害，揭露非法集资活动的手法，及时报道打击整治行动，为我行非法集资专项行动开展壮大了声势，不断形成工作合力。

（五）量化考核，加强督导。我行营业部注重加强对专项行动的监督指导，定期召开总结会议，多次组织工作组进行督导检查，就各部门专项行动的开展、案件线索的摸排等提出合理性意见和建议，极大的推动了专项行动的有序、有效开展。

三、存在的问题

（一）协作配合有待加强。与公安、审计、工商等部门配合有待进一步加强，获取的案件线索较少，联合执法行动开展不够多，长效机制的建立还需完善。

（二）宣传工作力度不够大。规模性的宣传活动较少，发动群众还不够，举报投诉机制运作还需优化。

四、下一步打算

打击非法集资犯罪专项行动虽然已经结束，我行将继续按照市、县银监局的部署和要求，对照绩效考核情况，认真总结自查。进一步统一思想，提高认识，细化措施，强化配合，把打击非法集资犯罪作为一项常态工作深入持久的开展下去，不断净化金融经济社会发展环境，为全县打击和处置非法集资工作作出应有的贡献。

银行非法集资工作总结 篇9

为促进我乡金融环境健康发展，按照相关文件精神，我乡立即开展了涉嫌非法集资排查清理活动，制定了具体的活动方案，精心安排组织各村开展排查清理工作，从源头上打击非法集资活动，维护广大人民群众的切身利益，现将有关情况汇报如下：

一、加强组织领导，建立长效工作机制

召开了涉嫌非法集资活动动员大会，对排查清理工作做出部署，要求全乡各行政村认真抓好落实，开展排查清理活动。同时，建立了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关单位共同开展的工作机制和责任机制，切实做到组织领导到位、工作落实到位，做到早发现、早处理，从源头上杜绝非法集资案件的发生。

二、开展排查清理，做好监测预防工作

按要求，我乡本次排查重点领域包括全乡范围。经过细致认真的`排查，我乡未发现以投资咨询、贷款中介、资金周转、信用担保发布传播的涉及信用贷款、低息或无息贷款内容的；未发现以代客理财、委托理财名义发布传播的涉及承诺保底、快速回报、无风险、高收益内容的理财；未发现以股权投资、基金募集、债券发行名义发布传播的涉及承诺高息回报内容的投资；未发现以销售产品或电子商品、委托经营电子商铺名义发布传播的涉及保本、无风险、回购、返租、转让内容的营销；未发现以销售房地产、产权式商铺名义发布传播的涉及返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额内容的地产；未发现以造林、种植、养殖、项目开发名义发布传播的涉及固定回报、保本付息、集资或变相集资内容的招商等一系列内容。同时，我乡从预防入手，要求各村均建立了本行业非法集资活动的监测预警体系，通过建立健全群众举报监管渠道，加强日常监管，切实做好非法集资活动的监测和预防工作。做到早调查、早预警、早处置，坚决杜绝非法集资事件的发生。

三、加大宣传力度，形成打非处非舆论氛围

我乡积极采取多种形式宣传非法集资有关法律法规和金融常识，积极扩大宣传范围、拓展宣传空间，以提高宣传活动的广泛性和针对性，确保宣传取得实效。在营业场所摆放防范非法集资违法犯罪活动宣传资料，供群众阅览，并有管理人员进行讲解，教育广大群众培养正确的投资理念，提高风险防范意识，抵制不法分子的蛊惑。一是以人口集中地为宣传阵地，乡政府门前采取张贴通告、散发宣传单、悬挂横幅等方式进行宣传。二是在学校为学生讲述法律及典型案例，采取受害人现身说法等形式，介绍非法集资的危害和识别方法，进一步提高广大群众对非法集资危害性认识。

四、下一步工作措施

今后，我乡将继续把预防和打击非法集资活动作为一项重点工作来抓，持续开展涉嫌非法集资排查清理工作，加大宣传力度，强化日常监管，加大预防和处置力度，一旦出现非法集资苗头，立即予以严厉打击，增强威慑效果，从源头治理非法集资滋生和蔓延的环境，维护我乡金融市场稳定。

银行非法集资工作总结 篇10

为贯彻落实国家、自治区、xx市防范化解重大风险攻坚战及防范和处置非法集资工作会议的统一部署，xx市发展改革委根据《xx市开展涉嫌非法集资风险专项排查活动方案》的通知要求，并结合工作职能，开展了专项排查活动。

加强组织领导，明确职责分工。为打赢防范化解重大风险攻坚战打下坚实基础，领导高度重视此次涉嫌非法集资风险专项排查工作，指定专人专项负责非法集资风险专项排查工作的具体实施、对接，各相关科室全力配合协同推进涉嫌非法集资风险专项排查工作。

加大防范非法集资宣传力度，营造良好的宣传氛围。为做好新常态下防范非法集资宣传工作，向各科室及委所属二层机构发放防范打击非法集资知识宣传册，认识防范非法集资的`重要性，了解防范非法集资相关知识，提高业务办理的风险合规意识。

加强重点领域、重点行为的排查，及时掌握非法集资风险动态。近年来，非法集资案件高发频发，许多不法分子蓄意歪曲国家政策的非法集资行为，作为项目审批监督管理部门，xx市发展改革委对需审批的新项目，仔细审核，警惕虚假项目的申报；对已审批的项目，有重点地加强风险摸排。

充分利用技术手段，加强网络风险排查防控。作为全市电子政务的建设、管理部门，充分利用信息技术手段，加强网上非法集资信息巡查，及时监测，依法联动处置网上有害信息，净化网络环境。

开展涉金融领域失信问题专项治理工作。根据国家、自治区发展改革委等4部门关于落实涉金融领域失信问题专项治理工作的要求，及时下发了《关于做好涉金融领域失信问题专项治理工作的通知》，并对国家发展改革委提供的“涉金融严重失信行为人名单”“失信关联黑名单—失信被执行企业”“重点关注名单—工商异常名录名单”“重点关注名单—非法集资预警名单”等进行了归口筛查核实，及时协调、了解、汇总、反馈我市专项治理情况。经核查，“涉金融严重失信行为人名单”及“失信关联黑名单—失信被执行企业”中注册地为xx市的企业共26家；“全区重点关注名单—工商异常名录名单”中经进一步剔除了名单中已移出异常名录、已吊销、已注销等企业，整理出需整治的企业共485户；“重点关注名单—非法集资预警名单”中属于xx市辖区的企业共8家。

银行非法集资工作总结 篇11

为使广大人民群众认清非法集资的本质和社会危害，树立防范意识，增强保护自己能力，维护自身合法权益。我行根据监管工作要求，全行积极开展防范非法集资宣传教育活动，营造全社会防范和打击非法集资的浓厚氛围。

一、活动开展情况

活动期间，我行开展宣传活动累计751次（其中网点开展宣传活动254次，“7进”开展宣传活动497次），发放金融知识各类宣传资料3.2万份，通过官网、微信公众号、美篇等平台推送金融知识微课、活动动态消息合计165条，制作微动漫、短视频等10条，发送原创宣传短信2.2万余万条，各类渠道消费者受众达12.7万余人（次）。通过宣传活动不断提高公众金融素养和安全意识，各项工作取得积极成效。

二、经验做法

1、突出统筹部署，上下联动增强“推动力”。我行充分认识做好宣传教育在非法集资全链条治理体系中的重要作用，把做好防范非法集资宣传教育宣传工作作为一项政治任务，切实加强组织领导，建立健全宣传教育工作机制，结合我行工作实际，在分管行领导指导下，由总行消费者权益保护部牵头，联合总行办公室、运营管理部等职能部门，制定杭州联合银行20xx年度防范非法集资宣传月活动工作方案，明确总行与分支机构的职责分工，积极整合辖区资源，充分调动周边社会力量，形成上下联动、内外联合的宣传格局，全面广泛开展宣传。日常工作中，坚持将涉嫌非法集资资金交易监测预警作为反洗钱监测的`重要着力点，对容易被非法集资利用的现金存取、网上银行、自助机具开户等业务领域加以重点关注，推动防范和打击非法集资宣传教育工作常态化制度化开展。要求各分支机构充分利用工作例会、晨会等时间，累计组织开展相关业务培训34次（30家分支机构各组织1次，总行组织4次），增强全员防范非法集资意识，提高相关岗位人员对涉嫌非法集资可疑交易的敏感度。

2、突出典型引领，创新形式增强“渗透力”。我行将防范非法集资宣传同普法宣传、消费者权益保护教育宣传、平安建设宣传等活动有效结合起来，针对青年学生、老年人等重点群体制定不同宣传教育方案，以“学法用法护小家防非处非靠大家”为主题，推进宣传月“七进”系列活动，重点深入社区、农村、企业等场所，深化普及金融知识，着力宣传“参与非法集资风险自担、责任自负”，引导群众树立合法合规的正确理财观念。活动期间，我行举行防范非法集资、防控金融风险专题讲座200余场。依托党建联盟，各分支机构党员干部纷纷发挥模范带头作用，积极在辖区开展党史爱国教育和金融知识普及活动。如西湖支行、西兴支行、祥符支行等机构积极参加辖区街道、社区组织的“献礼建党百年”系列活动，在活动现场设置防范非法集资宣传栏和法律咨询服务站，提供“面对面”服务。同时，从提升宣传精准性和有效性出发，我行持续开展“非接触”宣传，不断提高宣传实效性。如上塘支行、丁桥支行、西兴支行定期通过社区网格微信交流群发送相关金融知识和风险提示。积极探索新媒体渠道，制作群众喜闻乐见的宣传作品，如我行官方账号持续推出“信任宝宝说金融”系列动漫5个，各分支机构利用业余时间自编、自导、自演各类防范非法集资、防范金融诈骗案例等小短片5个，并通过官微、LED屏等持续播放；通过官网、微信公众号、美篇等渠道推送金融知识微课、宣传活动动态165篇。

3、突出宣传重点，持续宣传增强“影响力”。聚焦防范非法集资宣传重点内容，我行精心设计宣传内容、形式，并结合行庆、端午节、联合生活节等社区活动，深入开展“请进来”“走出去”宣传活动。为庆祝我行xx周年庆典，我行全辖137家营业网点精心布置营业厅，在行庆期间推出形式多样的厅堂互动活动，如“与信任宝宝合影集赞获好礼”、“幸运大转盘”、“有奖金融知识问答”等活动，同时积极普及智能设备应用、金融投资知识等，营造欢乐共庆氛围。端午节期间，分支机构的金融志愿者队伍走进辖区社区、养老院、村委老年人活动中心等场所，除去粽子和咸鸭蛋，针对老年客群为主要受害群体的非法集资等金融诈骗活动，金牌讲师做了重点案例剖析。号召大家一定“不要相信所谓的高收益”，一定要“选择正规的金融机构”。通过打造“小小银行家”特色消保公益金融教育品牌，持续推进青少年金融知识普及，引导其建立正确的金融观念。活动期间，我行累计组织开展厅堂微沙龙活动254次，端午节系列沙龙活动36次，“小小银行家”系列活动11次。

银行非法集资工作总结 篇12

5月21日上午，抚州市处非办、市银监办、市银行业协会等多部门联合，在抚州市马家山广场集中开展20XX年抚州市防范非法集资、普及金融知识、维护金融稳定集中宣传日活动。

活动当天，九江银行抚州分行由分管行领导带队，设置了宣传咨询台，摆放展板、发放宣传页、接受现场咨询等形式向广大市民积极宣传非法集资的危害以及如何正确识别、防范非法集资。

在宣传打击非法集资活动的同时，该行还积极向市民介绍正确的理财方式和理财渠道，提高社会公众的法律金融知识水平和风险识别能力，引导广大市民树立理性投资、风险自担的.正确理念，真正做到远离非法集资、拒绝高利诱惑，自觉抵制非法集资危害他人、危害社会的防范意识，从源头上遏制非法集资高发蔓延势头，共同维护社会金融稳定。

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与此同时，九江银行抚州分行所辖各区县支行网点也于活动当天，同步开展了防范非法集资、普及金融知识、维护金融稳定集中宣传日活动。

银行非法集资工作总结 篇13

为切实做好防范非法集资宣传教育工作，不断提升社会公众对非法集资的防范意识和能力，根据上级行及监管要求，上高中行开展了以“守护钱袋子，护好幸福家”为主题的防范非法集资宣传活动。现将活动总结如下:

1、支行采用集中培训的方式，组织全行员工学习《防范和处置非法集资条例》、《宜春市分行2024年防范非法集资宣传月活动方案》、《江西省地方金融监督管理条例》等法律法规向员工讲解非法集资的危害及主要手法、非法集资的常见手段、非法集资活动的“四部曲”以及如何有效识别和防范非法集资等内容，大大的提高员工遵章守纪自觉性。

2、利用网点优势，积极营造宣传氛围。 一是打出宣传标语，做好警示教育。通过LED电子屏滚动播放、发放宣传手册等方式宣传防范和打击非法集资宣传教育标语口号，警示客户保护自身利益，远离非法集资。二是编制宣传材料，落实网点宣传。制作张贴各类海报、厅堂摆放防范和打击非法集资宣传教育手册等形式，对非法集资特征、主要表现形式、常用手段及识别方法等进行宣传。三是发送宣传微信，做好风险提示。通过向客户发送微信等形式扩大宣传教育活动，提高社会公众对非法集资的.风险防范意识。

3、深入周边乡镇，主动落实宣传责任。3月15日，支行组织人员深入汗堂乡进行防范非法集资宣传，通过向群众发放宣传折页、现场讲解等方式进行深入宣传，特别加强对老年人易受侵害群体进行重点宣传，让群众更深刻地了解到非法集资的不良影响和严重危害。

通过开展宣传教育活动，使广大员工和群众充分认识到非法集资的危害性，切实增强了广大人民群众防范非法集资的意识，提高识假防骗的能力。我行日后将加大防范和打击非法集资宣传教育活动，让广大群众远离非法集资，远离犯罪。

银行非法集资工作总结 篇14

做好防范和打击非法集资法制宣传教育，更为有力地防范和打击非法集资，是稳定社会经济秩序、维护国家金融安全的内在要求，也是保障民计民生、加强和谐社会建设的基础性工作，景德镇市建设局高度重视，按照省赣处非字[20xx]3号文件精神和市打击和处置非法集资工作领导小组的工作要求，制定具体的宣传教育工作方案，精心安排组织开展对建筑、房地产开发等领域防范和打击非法集资宣传教育活动，具体工作总结如下：

一、明确责任

为保证稳定维护社会和谐，从源头上遏制非法集资违法犯罪活动的蔓延，全局各部门各单位高度重视宣传教育工作，统一思想，严格按照工作方案，进一步制定工作细则，认真落实每项工作，密切协作，抓好落实。要采取灵活多样、生动有效的方法，努力扩大宣传教育覆盖面，增强宣传教育的实效，确保宣传教育工作落到实处。

二、明确重点

将建筑、房地产开发等领域防范和打击非法集资的宣传活动列入工作重点，制定宣传计划，切实做到有计划、有重点、有步骤的搞好宣传活动。坚持集中宣传与日常宣传相结合，通过向广大群众宣传，让大家了解什么是非法集资、非法集资是违法行为、非法集资的特征、手段以及由此获取的利益和造成的损失均不受法律保护等问题。使广大群众认清非法集资的性质和危害，自觉抵制不当得利诱惑，增强识别和防范非法集资的能力。

三、明确方式

1、20xx年3月，在润华房地产公司会议室召开建筑、房地产等领域防范和打击非法集资宣传教育专题会议，邀请广大新闻媒体和恒大地产、益伍实业、吉马置业、润华房地产等多家建设领域企业主要相关人员，对房地产行业非法集资的特点及危害作一次集中宣传教育，并现场签订防范和打击非法集资承诺书，承诺自觉抵制和远离非法集资行为，对承诺事项真实性负责，如果采用虚假承诺违法吸收社会公众资金等行为，将接受处罚并对此产生的后果承担法律责任。

2、局领导带头，组织各单位负责人到隆基尚城、港逸豪庭、锦秀天成、宝旺伴山洋房、名门世家工地现场教育宣传，告诫他们承诺以高额回报、无风险保底采取的如产权式商铺的售后包租、返本销售、约定回购、销售房产份额等销售形式，均属违法吸收社会公众资金的.非法集资行为。

2、制定符合实际的宣传方案，在建筑工地现场悬挂防范打击非法集资的宣传条幅9条，派发宣传手册，扩大宣传对象，拓展宣传空间，以提高宣传活动的广泛性和实效性。

3、设立建筑、房地产开发等领域防范和打击非法集资举报电话和留言信箱，举报电话：，接受广大群众举报和咨询。

4、利用网络平台，采取专题、专栏宣传近年来建筑、房地产开发等领域查处的典型非法集资案件，以案说法，入情入理，揭露犯罪份子的惯用伎俩，揭示非法集资的欺骗性和风险性，宣传非法集资的危害性，引导人民群众自觉抵制非法集资。

5、向建设领域52家建设企业、249家施工企业、18家监理企业主要相关人员发送防范和打击非法集资宣传公益短信共近千余条。

此项宣传活动的开展，揭穿了非法集资的虚假性和欺骗性，在舆论攻势上对犯罪分子进行了震慑。同时营造了防范非法集资违法犯罪的良好舆论氛围，引导广大干部群众增强风险防范意识，提高自我保护能力，营造我市建筑、房地产开发领域防范和打击非法集资的良好氛围，从源头上遏制非法集资，保障群众合法权益，维护正常的建筑市场、房地产市场秩序。

银行非法集资工作总结 篇15

一、成立组织，加强领导

统一思想，提高认识，充分认识风险排查工作的重要性和必要性；建立了由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能股室共同参与的工作机制和责任机制；结合实际明确了工作责任和要求，并对辖区中小企业非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，严格工作责任制度和责任追究制度，确保此次工作顺利开展。

二、全面落实监管责任制，认真组织，分段实施

在排查行动中，切实做到严查彻处，决不姑息。

三、形式多样，宣传到位

一是针对“应急贷款”、“民间借贷服务”、“贷款担保”、“大小额贷款”等发放贷款内容的广告，对发布此类广告的非金融机构和个人，未经批准从事非法金融业务，严重扰乱我县金融秩序”的行为进行重点排查。

二是深入企业做现场排查，通过查阅公司账目、集资项目、集资方式等方式排查是否有非法集资，同时做好集资宣传工作，并通过调取查阅企业档案进行排查，重点对企业注册资本变化大、年检中资产负债出入较大等现象企业档案仔细审阅，力争排查出非法集资行为。

三是通过全面排查与抽查相结合，深入企业检查落实到户。一方面通过全面排查与抽查相结合，组织力量对全县中小企业逐户开展排查工作，采取通过检查企业年度报表，向企业财务人员和员工进行了解；另一方面对中小企业进行抽查，通过到代理公司查询所代理的公司企业帐目有无不正常现金流失等。

四是与公安、纪检委等相关部门紧密配合，加强信息沟通，形成合力，全方位进行集资风险排查工作。

四、排查工作结果

为掌握我县中小企业领域非法集资情况，截止目前，我委共出动检查人员30余人次，对85家中小企业进行了清理排查，未发现企业存在非法集资的`现象。

非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，为防止非法集资行为的发生，我委将继续把重点企业做为排查对象，增加巡查次数，加大巡查力度，坚决依法对非法集资行为常抓不懈，保持高压态势，逐步建立长效监管机制，使其遏止到萌芽状态，防止死灰复燃。

银行非法集资工作总结 篇16

随着经济的快速发展，非法集资活动愈发猖獗，严重影响了社会的稳定与经济的健康发展。为了维护金融市场的秩序，保护广大群众的合法权益，我单位在过去的一年中积极开展打击非法集资的相关工作，取得了一定成效。

一、主要工作和成效

1、加强宣传教育

我们利用多种渠道开展了针对非法集资的宣传教育活动，制作并发放宣传资料，举办了多场专题讲座，提高了公众的防范意识。

通过微信公众号、社区公告栏等形式，及时发布非法集资的案例，使市民能够充分认识到非法集资的`危害。

2、建立举报机制

为了鼓励群众参与打击非法集资工作，我们设立了举报电话和邮箱，鼓励市民对可疑的集资行为进行举报。

我们对举报的信息进行了认真梳理和分类，及时向相关职能部门反馈，确保每一条线索都不被忽视。

3、联合执法行动

与金融监管部门、公安机关等部门密切合作，形成打击合力，开展联合执法行动，对发现的非法集资活动进行查处。

累计查处非法集资案件XX起，依法取缔了几家非法集资机构，挽回了群众的部分损失。

4、强化风险防控

我们对辖区内的金融机构进行了排查，确保其经营活动符合相关法规，杜绝非法集资的滋生土壤。

设立风险防控工作小组，加强对高风险行业和领域的监控，及时识别并排查风险隐患。

二、存在的问题

在打击非法集资工作中，我们也面临一些困难和挑战：

1、一些非法集资行为隐蔽性强，群众防范意识薄弱，容易上当受骗。

2、法律法规的执行力度有待加强，对于部分案件的查处进度较慢，后续处理工作仍需提升。

三、下一步工作计划

1、持续加大宣传力度：继续深入开展宣传教育活动，利用新媒体工具提高宣传覆盖面，增强群众的风险意识。

2、完善举报机制：进一步畅通举报渠道，提高举报信息的处理效率，通过及时反馈增强群众的参与感。

3、加强法律法规培训：对相关工作人员进行法律法规的培训，提高打击非法集资工作的专业能力和执法水平。

4、加大联合执法频次：定期与相关部门开展联合执法检查，将打击非法集资工作常态化，确保长期有效。

打击非法集资工作是一项长期而艰巨的任务，我们将继续深化工作思路，强化责任担当，为维护金融市场的稳定和社会的和谐贡献力量。通过共同努力，坚决筑牢防范风险的安全防线，保护广大人民群众的合法权益。

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